担保信号:600677    担保约分:宇宙空间的学传染:扩散    编号:临2012-020

航空传染:扩散用桩支撑圆有限公司

2012年头等暂时产权证券容纳者大会导致公报

董事会及全部董事抵押:、给错误的劝告性声称或伟大思念,愿意的的真相、诚实和完成的性承当个人和共同职责或任务。

这次相遇心不在焉开票投票表决新的提案。,无修正提议,有禁止。。

一、相遇传唤

1、相遇会议聚集人:董事会;

2、相遇传唤时期

现场相遇:2012年5月15日后期13:30;

把编排到广播网联播开票:2012年5月15日午前9点:30-11:30、后期13点:00-15:00;

3、现场相遇得第二名:杭州市翻身路138号宇宙空间的学传染:扩散大厦二号楼4楼相遇室;

4、相遇聚集方式:现场开票与网上开票相结合;

5、注册日期:2012年5月8日;

6、节目掌管人:杜瑶董事长。

二、列席相遇

伴随这次产权证券容纳者会,产权证券容纳者或产权证券容纳者代理人,代表72845021股均摊,占公司均摊总额的22.33%。朝内的:列席现场相遇并开票的产权证券容纳者或产权证券容纳者代理人共 7人,代表均摊65214518股,占公司均摊总额的19.99%;伴随把编排到广播网联播开票的产权证券容纳者人数共112人,代表均摊7630503股,占公司均摊总额的2.34%。

三、提案以为机遇

这次相遇采用现场开票与网上开票相结合的投票表决方式,散布股产权证券容纳者在把编排到广播网联播开票时期内经过上海担保市所贸易体系对这次产权证券容纳者大会以为的各项推荐信停止开票投票表决。

列席这次相遇的全部有投票公认的产权证券容纳者以现场方式或经过产权证券上市的公司产权证券容纳者大会把编排到广播网联播开票零碎记名的方式停止开票投票表决,随球摇动被逐个地以为。现场和在线开票出路相结合,动作出路列举如下:

序号 以为事项 商定股数 支持

股数

弃权均摊数 商定股数伴随投票表决全部产权证券容纳者无效投票公认的%
公司先前募集资产运用机遇的推荐信 67773639 3405381 1666001 93.04
忧虑公司向指定的产权证券容纳者非户外发行产权证券的摇动。 67810639 4125182 909200 93.09
忧虑评定非户外发行产权证券项目的摇动 3.01 产权证券发行宽宏大量的及面值 5304872 3438981 1631301 51.13
3.02 发行方式 5304872 3438981 1631301 51.13
3.03 托运量 5304872 3438981 1631301 51.13
3.04 颁布发表男朋友和订阅文字 5304872 3438981 1631301 51.13
3.05 发行价钱和限定价格教义 5242323 4992282 140549 50.53
3.06 发行均摊的限售期 5284823 3459030 1631301 50.94
3.07 募集资产旋转 5284823 3459030 1631301 50.94
3.08 上市得第二名 5284823 3459030 1631301 50.94
3.09 非户外发行前未分配利润将吃光喝完项目 5284823 3487530 1602801 50.94
3.10 这次发行导致的无效期 5284823 3459030 1631301 50.94
忧虑明并非内阁薄纸募集资产下限的摇动 67810639 3369781 1664601 93.09
忧虑这次非户外发行关涉关系市事项也核准公司与奇纳河宇宙空间的学科工圆公司及其分店签名附先决条件的失效的均摊认捐草案的推荐信 5297072 3376781 1701301 51.06
忧虑与宇宙空间的学科工圆及其分店订约附先决条件的失效的均摊认捐草案之补充的草案的推荐信 5290172 3412281 1672701 50.99
忧虑竞买江苏捷诚车载电子要旨巴根哥机场38%股权也核准公司与江苏捷诚车载电子要旨巴根哥机场签名附先决条件的失效的增加股份草案的推荐信 5297072 3369781 1708301 51.06
忧虑补充的和修正公司非户外生长均摊的摇动 5290172 4060682 1024300 50.99
忧虑非户外关机使用现实性辨析的推荐信 5305172 3369781 1700201 51.13
10 如董事会片面处置相干布置好的东西的摇动是 67775039 3369781 1700201 93.04
11 忧虑修正募集资产管理系统的推荐信 67705639 3439181 1700201 92.94
12 忧虑董事更动的推荐信 67775039 3369781 1700201 93.04
13 论张导演的摇动 67775039 3369781 1700201 93.04
14 忧虑与航空宇宙空间的学迷信持续生长资金共同任务划一的摇动 5276272 3439181 1659701 50.85

这次相遇第三次、5、6、7、8、9 、14关涉关系市,产权证券容纳者会以为该事项时,关系均摊。

上述的摇动第三次、5、6、7、8、9项投票表决出路增加票未手脚能够到的范围占列席相遇有投票公认均摊总额的三分之二超过,该摇动未必投票表决经过。。

四、参事表示机遇

现在称Beijing转变参事事务所(参事):蒋博星、王崇理)对这次产权证券容纳者大会期了法度看书,法度看是,这次产权证券容纳者大会的传唤顺序、列席相遇、资历和开票顺序,均契合法度法规和本和约的使担忧规则。,这次产权证券容纳者大会导致合法无效。。

五、备查档案所含之物

1、产权证券容纳者大会导致;

2、法度看书。

航空传染:扩散用桩支撑圆有限公司

山楂属植物十五个人结合的橄榄球队日二点一或二

现在称Beijing转变参事事务所

航空传染:扩散用桩支撑圆有限公司2012年头等暂时产权证券容纳者大会的法度看

转变证字[2012]HTTX-00

致:航空传染:扩散用桩支撑圆有限公司

现在称Beijing市众天参事事务所(以下约分“本所”或“众天”)收到航空传染:扩散用桩支撑圆有限公司(以下约分“公司”)付托,装设本所参事列席公司2012年头等暂时产权证券容纳者大会(以下约分“这次产权证券容纳者大会”),存款《中华人民共和国公司条例》(他、《产权证券上市的公司产权证券容纳者大会任命》(以下约分《任命》)。、法规、规章和宁静正态化档案也《航空传染:扩散用桩支撑圆有限公司习惯》(以下约分“《公司习惯》”)的规则,公司产权证券容纳者大会的传唤、传唤顺序、列席相遇职员的的资历、相遇投票表决顺序等使担忧布置好的东西期法度看。

本所参事如对公司储备物质的与这次产权证券容纳者大会使担忧的档案、材料停止审察断定的机遇和本所参事对我国现行法度、法规、规章及宁静正态化档案的默认颁布发表法度看。

本所及手柄参事如《担保法》、《参事事务所致力担保法度事情管理》和《参事事务所担保法度事情执业任命》等规则及本法度看书期日先前早已发作或许在的忠实,严谨的实行了法定函数,依照了费尽心血的履行和诚实信用教义,停止了供应的检查证明,抵押本法度看所坚信的忠实真实、正确、完成的,所颁布发表的定论性看合法、正确,不在虚伪记载、给错误的劝告性声称或伟大思念,并承当对应的法度职责或任务。

本所增加将本法度看书的愿意的随公司宁静公报档案同时举办公报,并对本法度看书中颁布发表的法度看承当职责或任务。

本所参事依照参事同行公认的事情基准,现期法度看列举如下:

一、这次产权证券容纳者大会的传唤、传唤顺序

产权证券容纳者会由董事会聚集。,2012年4月28日在奇纳河担保报、《上海担保报》、《担保时报》和上海担保市所网站(http://www.sse.com.cn)上见报了《航空传染:扩散用桩支撑圆有限公司忧虑传唤2012年头等暂时产权证券容纳者大会的通牒》(以下约分“《相遇通牒》”),传唤这次产权证券容纳者大会的时期、得第二名、相遇方式、以为事项、有权列席相遇的人、颁布发表了使担忧相遇注册的事项。。

产权证券容纳者大会由公司董事长杜瑶大夫掌管。,采用现场开票与网上开票相结合的方式传唤,公司将为自己的事物产权证券容纳者储备物质把编排到广播网联播开票平台。。

现场相遇于2012年5月15日后期13:30在杭州市翻身路138号宇宙空间的学传染:扩散大厦二号楼4楼相遇室传唤。

互联网网络开票时期为:2012年5月15日午前9点:30-11:30,后期13点:00-15:00公司产权证券容纳者可经过上海担保市所贸易体系停止把编排到广播网联播开票。

证明后,这次产权证券容纳者大会采用现场开票与网上开票相结合的方式传唤,实践记住时期、网站与公报划一。

很多地参事以为,这次产权证券容纳者大会的传唤、顺序契合法度、行政规章、产权证券容纳者大会任命及习惯规则。

二、列席这次产权证券容纳者大会职员的的资历

1、存款产权证券容纳者会相遇通牒,有权列席这次产权证券容纳者大会的职员的是表示方式2012年5月8日(星期二)(注册日期)市完毕后在奇纳河担保注册结算有限职责或任务公司上海办事处注册在册的本公司全部产权证券容纳者(产权证券容纳者可付托代理人列席),也公司董事、监事、高级管理职员的、保举继任者、证人参事等。

2、证明后,实践列席这次产权证券容纳者大会现场相遇及插上一手把编排到广播网联播开票的产权证券容纳者(含产权证券容纳者代理人)共119人,代表公司72845021股,占公司有投票公认均摊总额的22.33%。朝内的:

列席相遇的公司产权证券容纳者(包含产权证券容纳者代理人),容纳本公司65214518股均摊合计,占公司有投票公认均摊总额的19.99%;

存款深圳担保要旨有限职责或任务公司储备物质的资料,插上一手公司这次产权证券容纳者大会把编排到广播网联播开票的公司产权证券容纳者合计112名,容纳公司均摊达,630,503股,占公司有投票公认均摊总额的2.34%。

很多地参事以为,列席产权证券容纳者大会的产权证券容纳者契合公司习惯的规则。、产权证券容纳者大会任命、公司习惯和宁静使担忧法度、法规、法规和正态化档案。

三、产权证券容纳者大会投票表决顺序及出路

参事表示,这次产权证券容纳者大会现场相遇就《相遇通牒》中列明的事项采用记名开票方式停止了投票表决,按公司习惯规则的顺序计算、监票,开票出路在地上颁布发表。,很多地参事以为,产权证券容纳者现场相遇的投票表决顺序和投票表决方式、法规、规章、正态化档案也《公司习惯》的使担忧规则。

鉴于现场开票和在线开票的连锁商店统计资料出路,这次产权证券容纳者大会动作出路列举如下:

一、《公司先前募集资产运用机遇的推荐信》;

投票表决出路:67,773,639股增加,保持坚定性投票公认均摊总额的93.04%;3,405,381股支持,保持坚定性投票公认均摊总额的4.67%;1,666,001股弃权,保持坚定性投票公认均摊总额的2.29%;法案经过了。。

二、《忧虑公司向指定的产权证券容纳者非户外发行产权证券的摇动。》;

投票表决出路:67,810,639股增加,保持坚定性投票公认均摊总额的93.09%;4,125,182股支持,保持坚定性投票公认均摊总额的5.66%;909,200弃权,保持坚定性投票公认均摊总额的3.01%;法案经过了。。

三、《忧虑评定非户外发行产权证券项目的摇动》;

这项摇动关涉关系方市,奇纳河宇宙空间的学科技均摊有限公司,关系产权证券容纳者,A。据洛杉矶公司称、公司习惯的规则,该摇动须经产权证券容纳者大会特殊导致投票表决。。

1、 产权证券发行宽宏大量的及面值

投票表决出路:5,304,872股增加,保持坚定性投票公认均摊总额的51.13%;3,438,981股支持,保持坚定性投票公认均摊总额的33.15%;1,631,301股弃权,保持坚定性投票公认均摊总额的15.72%;法案未能经过。。

2、 发行方式

投票表决出路:5,304,872股增加,保持坚定性投票公认均摊总额的51.13%;3,438,981股支持,保持坚定性投票公认均摊总额的33.15%;1,631,301股弃权,保持坚定性投票公认均摊总额的15.72%;法案未能经过。。

3、 托运量

投票表决出路:5,304,872股增加,保持坚定性投票公认均摊总额的51.13%;3,438,981股支持,保持坚定性投票公认均摊总额的33.15%;1,631,301股弃权,保持坚定性投票公认均摊总额的15.72%;法案未能经过。。

4、 颁布发表男朋友和订阅文字

投票表决出路:5,304,872股增加,保持坚定性投票公认均摊总额的51.13%;3,438,981股支持,保持坚定性投票公认均摊总额的33.15%;1,631,301股弃权,保持坚定性投票公认均摊总额的15.72%;法案未能经过。。

5、发行价钱和限定价格教义

投票表决出路:5,242,323股增加,保持坚定性投票公认均摊总额的50.53%;4,992,282支持,保持坚定性投票公认均摊总额的48.12%;140,549股弃权,保持坚定性投票公认均摊总额的1.35%;法案未能经过。。

6、均摊发行限度局限期

投票表决出路:5,284,823股增加,保持坚定性投票公认均摊总额的50.94%;3,459,030股支持,保持坚定性投票公认均摊总额的33.34%;1,631,301股弃权,保持坚定性投票公认均摊总额的15.72%;法案未能经过。。

7、 募集资产旋转

投票表决出路:5,284,823股增加,保持坚定性投票公认均摊总额的50.94%;3,459,030股支持,保持坚定性投票公认均摊总额的33.34%;1,631,301股弃权,保持坚定性投票公认均摊总额的15.72%;法案未能经过。。

8、 上市得第二名

投票表决出路:5,284,823股增加,保持坚定性投票公认均摊总额的50.94%;3,459,030股支持,保持坚定性投票公认均摊总额的33.34%;1,631,301股弃权,保持坚定性投票公认均摊总额的15.72%;法案未能经过。。

9、 非户外发行前未分配利润将吃光喝完项目

投票表决出路:5,284,823股增加,保持坚定性投票公认均摊总额的50.94%;3,487,530敌手,保持坚定性投票公认均摊总额的33.61%;1,602,801股弃权,保持坚定性投票公认均摊总额的15.45%;法案未能经过。。

10、这次发行导致的无效期

投票表决出路:5,284,823股增加,保持坚定性投票公认均摊总额的50.94%;3,459,030股支持,保持坚定性投票公认均摊总额的33.34%;1,631,301股弃权,保持坚定性投票公认均摊总额的15.72%;法案未能经过。。

四、《忧虑明并非内阁薄纸募集资产下限的摇动》;

投票表决出路:67,810,639股增加,保持坚定性投票公认均摊总额的93.09%;3,369,781股支持,保持坚定性投票公认均摊总额的4.63%;1,664,601股弃权,保持坚定性投票公认均摊总额的2.28%;法案经过了。。

五、《忧虑这次非户外发行关涉关系市事项也核准公司与奇纳河宇宙空间的学科工圆公司及其分店签名附先决条件的失效的均摊认捐草案的推荐信》;

这项摇动关涉关系方市,奇纳河宇宙空间的学科技均摊有限公司,关系产权证券容纳者,A。据洛杉矶公司称、公司习惯的规则,该摇动须经产权证券容纳者大会特殊导致投票表决。。

投票表决出路:5,297,072股增加,保持坚定性投票公认均摊总额的51.06%;3,376,781股支持,保持坚定性投票公认均摊总额的32.55%;1,701,301股弃权,保持坚定性投票公认均摊总额的16.39%;法案未能经过。。

六、《忧虑与宇宙空间的学科工圆及其分店订约附先决条件的失效的均摊认捐草案之补充的草案的推荐信》;

这项摇动关涉关系方市,奇纳河宇宙空间的学科技均摊有限公司,关系产权证券容纳者,A。据洛杉矶公司称、公司习惯的规则,该摇动须经产权证券容纳者大会特殊导致投票表决。。

投票表决出路:5,290,172股增加,保持坚定性投票公认均摊总额的50.99%;3,412,281股支持,保持坚定性投票公认均摊总额的32.89%;1,672,701股弃权,保持坚定性投票公认均摊总额的16.12%;法案未能经过。。

七、《忧虑竞买江苏捷诚车载电子要旨巴根哥机场38%股权也核准公司与江苏捷诚车载电子要旨巴根哥机场签名附先决条件的失效的增加股份草案的推荐信》;

这项摇动关涉关系方市,奇纳河宇宙空间的学科技均摊有限公司,关系产权证券容纳者,A。据洛杉矶公司称、公司习惯的规则,该摇动须经产权证券容纳者大会特殊导致投票表决。。

投票表决出路:5,297,072股增加,保持坚定性投票公认均摊总额的51.06%;3,369,781股支持,保持坚定性投票公认均摊总额的32.48%;1,708,301股弃权,保持坚定性投票公认均摊总额的16.46%;法案未能经过。。

八、《公司非户外发行产权证券筹划某事》的补充的修正案;

这项摇动关涉关系方市,奇纳河宇宙空间的学科技均摊有限公司,关系产权证券容纳者,A。据洛杉矶公司称、公司习惯的规则,该摇动须经产权证券容纳者大会特殊导致投票表决。。

投票表决出路:5,290,172股增加,保持坚定性投票公认均摊总额的50.99%;4,060,682股支持,保持坚定性投票公认均摊总额的39.14%;1,024,300弃权,保持坚定性投票公认均摊总额的9.87%;法案未能经过。。

九、《忧虑非户外关机使用现实性辨析的推荐信》;

这项摇动关涉关系方市,奇纳河宇宙空间的学科技均摊有限公司,关系产权证券容纳者,A。据洛杉矶公司称、公司习惯的规则,该摇动须经产权证券容纳者大会特殊导致投票表决。。

投票表决出路:5,305,172股增加,保持坚定性投票公认均摊总额的51.13%;3,369,781股支持,保持坚定性投票公认均摊总额的32.48%;1,700,201股弃权,保持坚定性投票公认均摊总额的16.39%;法案未能经过。。

十、《如董事会片面处置相干布置好的东西的摇动是》;

投票表决出路:67,775,039股增加,保持坚定性投票公认均摊总额的93.04%;3,369,781股支持,保持坚定性投票公认均摊总额的4.63%;1,700,201股弃权,保持坚定性投票公认均摊总额的2.33%;法案经过了。。

十一、《忧虑修正募集资产管理系统的推荐信》;

投票表决出路:67,705,639股增加,保持坚定性投票公认均摊总额的92.94%;3,439,181股支持,保持坚定性投票公认均摊总额的4.72%;1,700,201股弃权,占列席相遇有投票公认均摊总额的2.34%;法案经过了。。

十二、忧虑董事更动的摇动;

投票表决出路:67,775,039股增加,保持坚定性投票公认均摊总额的93.04%;3,369,781股支持,保持坚定性投票公认均摊总额的4.63%;1,700,201股弃权,保持坚定性投票公认均摊总额的2.33%;法案经过了。。

十三个的、《论张导演的摇动》;

投票表决出路:67,775,039股增加,保持坚定性投票公认均摊总额的93.04%;3,369,781股支持,保持坚定性投票公认均摊总额的4.63%;1,700,201股弃权,保持坚定性投票公认均摊总额的2.33%;法案经过了。。

十四岁、《忧虑与航空宇宙空间的学迷信持续生长资金共同任务划一的摇动》。

这项摇动关涉关系方市,奇纳河宇宙空间的学科技均摊有限公司,关系产权证券容纳者,A。

投票表决出路:5,276,272股增加,占列席相遇有投票公认均摊总额的50.85%;3,439,181股支持,保持坚定性投票公认均摊总额的33.15%;1,659,701股弃权,保持坚定性投票公认均摊总额的16%;法案经过了。。

参事以为,这次产权证券容纳者大会的投票表决顺序与公司划一。、产权证券容纳者大会任命、公司习惯和宁静使担忧法度、法规的规则。

四、定论看

最后,参事以为,公司这次产权证券容纳者大会的传唤、容纳资历和开票顺序,列席现场相遇、会议聚集人资历等布置好的东西均契合法度、行政规章、宁静正态化档案和公司习惯的规则,这次产权证券容纳者大会导致合法无效。。

本法度看书一式三倍的,经本所参事签名并覆盖关防后失效。

现在称Beijing市众天参事事务所(盖印)

负责人:苌宏亮 表示参事(签名):

王崇理:

蒋博星:

2012年5月15日

担保信号:600677    担保约分:宇宙空间的学传染:扩散    编号:临2012-021

航空传染:扩散用桩支撑圆有限公司

第六感觉届董事会第十二次相遇公报

董事会及全部董事抵押:、给错误的劝告性声称或伟大思念,愿意的的真相、诚实和完成的性承当个人和共同职责或任务。 

航空传染:扩散用桩支撑圆有限公司第六感觉届董事会第十二次相遇于2012年5月15日在杭州传唤,相遇通牒于5月3日以电报传真和电子邮件的同次多项式收回。。相遇适当地9名董事列席。,多达7人(王耀国大夫)因任务存款未列席董事会,付托董事张玉立大夫列席并如投票表决。;丁大夫,董事,心不在焉列席董事会,由于他,付托董事张玉立大夫列席并如投票表决。)。公司监事、高管们列席了相遇,接受《公司条例》和《公司习惯》的使担忧规则。。相遇由董事长杜尧大夫掌管,相遇仔细思索,经过了以下导致:::

忧虑评定特别委任状的推荐信的以为和经过,0 票支持,0 朴启全)。

公司审计委任状原始名李树民、余安平、谢雪由3名董事结合。董事变化,审计委任状该当作出随球评定::评定后的审计委任状由李树民结合。、余安平、王耀国由3名董事结合,董事仍为孤独董事李树民。董事会宁静特别委任状盟员记住坚定性。

航空传染:扩散用桩支撑圆有限董事会

山楂属植物十五个人结合的橄榄球队日二点一或二

担保信号:600677    担保约分:宇宙空间的学传染:扩散    编号:临2012-022

航空传染:扩散用桩支撑圆有限公司

第六感觉届中西部及东部各州的县议会姓次相遇导致公报

航空传染:扩散用桩支撑圆有限公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会姓次相遇于2012年5月15日在杭州传唤。相遇应到监事3名,三位掌管。,接受《公司条例》和《公司习惯》的使担忧规则。。相遇由谢雪小姐掌管。,相遇仔细思索,经过了以下导致:::

公认谢雪小姐为公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会主席。

航空传染:扩散用桩支撑圆有限公司中西部及东部各州的县议会

山楂属植物十五个人结合的橄榄球队日二点一或二

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