高音部届董事会瞬间十二次举行或参加会议公报

  公司及每个人董事许诺依据、严格和完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或伟大人物未。

  奥文显示:清晰地揭示股份股份有限公司(以下省略“公司”)高音部届董事会瞬间十二次举行或参加会议(以下省略“这次举行或参加会议”)于2008年9月24日午前9:五层举行或参加封闭或限制30。这次举行或参加会议的环行的已于2008年9月14日以专人耐用的及电子邮件的方法收回。5名董事应列席这次举行或参加会议。,实践列席董事5人,公司3名监事、上品支配全体员工列席举行或参加会议,顶住《公司条例》和《公司条例》的规则。举行或参加会议由董事长杜芳大夫掌管。,与董事的完全地议论和思索,举行或参加会议产生了以下解决:

  一、举行或参加会议以五票经过。、0票支持、0弃权经过了在四周委派杜玲大夫为通用电气副总统的意向。;

  依公司事情开展和经纪的必要,给予帮助干才杜芳大夫张贴,董事会确定委派杜玲大夫为副总统。。

  本项意向孤独董事颁发了《奥文显示:清晰地揭示股份股份有限公司孤独董事在四周衔接杜凌大夫为公司副总统的异议》,全文宣布在[http://www.cninfo.com.cn],供金融家顾及。

  二、举行或参加会议以五票经过。、0票支持、看重经过了在四周由舆论决定;

  董事会赞同张贴杜芳大夫。、王崇梅女儿、胡颖女儿、毕连福大夫、李李梅女儿是公司瞬间届董事会的攻读学位者。,毕连福大夫和李李梅女儿是孤独董事。。瞬间届董事会董事均为高音部届董事会分子。,并请教公司2008年度瞬间次暂时成为搭档大会停止由舆论决定(公司瞬间届董事会董事简历附后)。

  本项意向孤独董事颁发了《奥文显示:清晰地揭示股份股份有限公司孤独董事对董事会换届由舆论决定的异议》,全文宣布在[http://www.cninfo.com.cn],供金融家顾及。

  (公司应在瞬间次暂时成为搭档大会上看重该搬动。

  三、举行或参加会议以五票经过。、0票支持、0弃权看重经过了《在四周集合公司2008年度瞬间次暂时成为搭档大会的意向》。

  公司确定于2008年10月10日午前10:00年集合瞬间次暂时成为搭档大会,看重这次举行或参加会议看重的瞬间项意向。

  依相关规则,确保董事会的正常的运作,高音部届董事会的教会中的任职者董事在新的董事会领先,将持续实行董事的责任,直至新董事会集合之日,装置方自动化机器或设备停止。

  公司《在四周集合2008年度瞬间次暂时成为搭档大会的环行的》全文登载于巨潮信息网[http://www.cninfo.com.cn],供金融家顾及。

  特意地环行的。

  奥文显示:清晰地揭示股份股份有限公司

  董事会

  二零零八年菊月二十四的记号日

  高音部届董事会瞬间十二次举行或参加会议公报附件

  公司瞬间届董事会董事简历

  杜芳简历:

  杜方:男,1968年出生的,本科学历,他在辽宁省耕种科学院任务、辽宁邮电国立环境卫生科学研究所,2007年4月被沈阳市总工会赋予沈阳五一劳动奖章名誉称号,2007年被奇纳软件(600536,明确提出相干体系和软件指引航线改善子公司;公司教会中的任职者董事长、给予帮助干才。未受到奇纳证监会等顾虑部门的处分,且,富国公司5%超过成为搭档、实践把持人及划一行为人王崇梅和杜安顺在相干相干,为公司董事王崇梅与公司中西部及东部各州的县议会主席杜安顺的高个子,富国公司3名,600万股。

  王崇梅简历:

  王崇梅:女,1945年出生的,本科学历,原辽宁省宽甸县教育局局长、宽甸广播与电视综合性大学站长,教会中的任职者公司董事。未受到奇纳证监会等顾虑部门的处分,且,富国公司5%超过成为搭档、实践把持人与神人协力合作说功能的相干,杜安顺的夫人,公司中西部及东部各州的县议会主席,,富国公司3名,700万股60万股。

  胡颖简历:

  胡颖:女,1964年出生的,研究生的学历,特许会计学全体员工,管理的评价师、管理的税务师、上品会计学全体员工。曾任华伦会计学全体员工事务所审计部干才、沈阳排运使充满股份股份有限公司审计部干才,教会中的任职者公司董事、副总统、财务总监、董事会干事。未受到奇纳证监会等顾虑部门的处分,且,富国公司5%超过成为搭档、实践把持器中间无相干,富国公司80万股。

  碧莲府简历:

  毕连福:男,1964年出生的,硕士,经济的研究所团委前副秘书处、秘书处;辽宁综合性大学经济的支配学院火车集中性校长、辽宁综合性大学经济的支配学院副教长;教会中的任职者公司孤独董事。未受到奇纳证监会等顾虑部门的处分,且,富国公司5%超过成为搭档、实践把持器中间无相干。

  李立梅简历:

  李李梅:女,1968年出生的,本科学历,上品会计学全体员工,在辽宁任务东边保护公司、辽宁省财政厅,眼前在辽宁省政府换得集中性任务,教会中的任职者公司孤独董事。未受到奇纳证监会等顾虑部门的处分,且,富国公司5%超过成为搭档、实践把持器中间无相干。

  副总统简历

  杜玲简历:

  杜凌,男,1970年出生的,本科学历,会计学科目。曾在黑龙江耕种国际日分任务。,奇纳生色银行黑龙江省使分叉国际事情部,生色保护股份有限公司,大成基金支配股份有限公司,现在称Beijing利源使充满有限给予帮助干才。未受到奇纳证监会等顾虑部门的处分,且,富国公司5%超过成为搭档、实践把持器与扬去联动、王崇梅、杜安顺在相干相干,为公司董事王崇梅与公司中西部及东部各州的县议会主席杜安顺之次子,公司董事长兼给予帮助干才杜方之弟。

  保护法典:002231 保护省略:奥温显示:清晰地揭示 编号:2008-017

  奥文显示:清晰地揭示股份股份有限公司

  高音部届中西部及东部各州的县议会第十四的记号次举行或参加会议解决公报

  本公司及中西部及东部各州的县议会每个人分子许诺公报实质真实、严格和完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或伟大人物未。

  奥文显示:清晰地揭示股份股份有限公司(以下省略“公司”)高音部届中西部及东部各州的县议会第十四的记号次举行或参加会议(以下省略“这次举行或参加会议”)于2008年9月24日午前10:30分在公司五楼举行或参加封闭或限制集合。这次举行或参加会议的环行的已于2008年9月14日以专人耐用的及电子邮件的方法收回。3名监事应列席这次举行或参加会议。,3名掌管实践列席,顶住《公司条例》和《公司条例》的规则。举行或参加会议由公司监事长杜安顺大夫掌管。,与会监事对负有责任议论看重,举行或参加会议看重并经过了崇拜者搬动:

  一、举行或参加会议以三票经过。、0票支持、0弃权,看重和经过在四周委员会换届由舆论决定的意向。

  公司中西部及东部各州的县议会赞同委派杜安顺大夫为,请教公司200年瞬间次年度成为搭档大会。成为搭档大会看重经过后,刘浩伟,人事部由舆论决定的职工代表监事、李继芳女儿说得通公司瞬间届中西部及东部各州的县议会(简历。

  (公司应在瞬间次暂时成为搭档大会上看重该搬动。

  二、举行或参加会议以三票经过。、0票支持、0弃权,看重经过《在四周集合公司2008年度瞬间次暂时成为搭档大会的意向》。

  公司确定于2008年10月10日午前10:00年集合瞬间次暂时成为搭档大会,看重这次举行或参加会议看重的高音部项搬动。

  依相关规则,为许诺中西部及东部各州的县议会的正常的运转,高音部届中西部及东部各州的县议会持续存在中西部及东部各州的县议会在,将持续给予帮助监视责任,直到新的中西部及东部各州的县议会开端,装置方自动化机器或设备停止。

  公司《在四周集合2008年度瞬间次暂时成为搭档大会的环行的》全文登载于巨潮信息网[http://www.cninfo.com.cn],供金融家顾及。

  特意地环行的。

  奥文显示:清晰地揭示股份股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  二零零八年菊月二十四的记号日

  附件:瞬间届中西部及东部各州的县议会监事、职工代表简历

  监事攻读学位者:

  杜安顺简历:男,1945年出生的,本科学历,辽宁省宽甸县永店小学教师、宽甸县党委文化教育公务员、县委组织部科长、宽甸县蚕业局局长、宽甸林業局督导员;教会中的任职者公司中西部及东部各州的县议会主席。未受到奇纳证监会等顾虑部门的处分,且,富国公司5%超过成为搭档、实践把持器与扬去联动和王崇梅在相干相干,为公司董事王崇梅的爱人及公司董事长兼给予帮助干才杜方的老爸,富国本公司560万股。

  李继芳简历:女,1971年出生的,卒业于现在称Beijing核工业支配学院,会计学科目。他在青海任务有创造力的财务二级成本会计学、沈阳汇通电脑技术股份有限公司总会计学部门会计学掌管、辽宁佳地不动产开发股份有限公司财务干才;自2005年7月起,公司营销部,对负有责任商业移民。未受到奇纳证监会等顾虑部门的处分,且,富国公司5%超过成为搭档、实践把持器中间无相干。

  刘浩伟简历:男,1975年出生的,本科学历,1997年卒业于辽宁综合性大学显示:清晰地揭示工程专业。他在沈阳金二扩大公司任务、华北华星显示:清晰地揭示股份有限公司干技术支配。从2003年开端,辽宁重要官职技术司机、辽宁局工程技术部干才、辽宁局副总统。教会中的任职者中西部及东部各州的县议会任务全体员工代表监事。未受到奇纳证监会等顾虑部门的处分,且,富国公司5%超过成为搭档、实践把持器中间无相干。

  李继芳女儿、刘浩伟大夫是职员代表的掌管。

  保护法典:002231保护蛮横的人:奥温显示:清晰地揭示 公报编号:2008-018

  奥文显示:清晰地揭示股份股份有限公司在四周集合

  二次暂时成为搭档大会环行的

  公司及每个人董事许诺依据、严格和完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或伟大人物未。

  奥文显示:清晰地揭示股份股份有限公司(以下省略“公司”)高音部届董事会瞬间十二次举行或参加会议于2008年9月24日在神雅市浑南新区高阁路6号五层举行或参加封闭或限制集合,举行或参加会议确定于2008年10月10日集合公司2008年度瞬间次暂时成为搭档大会(以下省略“这次成为搭档大会”)。成为搭档大会现场决议,现将这次成为搭档大会顾虑事项环行的如次::

  一、举行或参加会议基本情况

  (1)举行或参加会议会议集合的人群人:董事会

  (二)举行或参加会议时期:2008年10月10日,星期五(10):00

  (三)一份签到日期:2008年10月7日(周二)

  (四)现场举行或参加会议核心:神雅市浑南新区高阁路6号五层举行或参加封闭或限制

  (五)举行或参加会议集合的人群方法:现场开票。

  (六)大会代表:

  1、公司董事、监事和上品支配全体员工;

  2、直到2008年10月7日(周二)15:00在奇纳保护签到结算有限责任公司深圳子公司签到在册的本公司成为搭档。公司每个人成为搭档均有权列席成为搭档大会。,可以付托代理人列席举行或参加会议或许书面形式决议。,成为搭档代理人归咎于公司成为搭档。(附依据付托书后);

  3、公司约请的证人和求婚者及另一边碍手碍脚的人约请。

  二、举行或参加会议看重

  1、看重在四周由舆论决定董事会的意向;

  (1)由舆论决定杜 方大夫是公司瞬间届董事会董事

  (2)由舆论决定王崇梅女儿为公司瞬间届董事会董事

  (三)由舆论决定胡锦涛 Ying女儿是公司瞬间届董事会董事

  (4)由舆论决定毕连福大夫为D公司瞬间届董事会孤独董事。

  (5)由舆论决定李李梅女儿为公司瞬间届董事会孤独董事

  2、看重在四周由舆论决定公司中西部及东部各州的县议会的意向;

  (1)由舆论决定杜安顺大夫为公司瞬间届中西部及东部各州的县议会监事。。

  (2)由舆论决定刘浩伟大夫为瞬间届中西部及东部各州的县议会监事

  (三)由舆论决定李继芳女儿为公司瞬间届中西部及东部各州的县议会监事。

  是你这么说的嘛!两项意向的决议采用累计开票制。

  三、成为搭档签到方法

  (一)自然人成为搭档富国身份证的;、成为搭档解释卡、一份签到等;

  (二)社团成为搭档营业执照硬拷贝(附、单位一份证明、社团依据付托书和考勤卡已签到;

  (三)付托代理人持身份证、依据付托书、存款人保护解释卡及一份签到等;

  (四)异地成为搭档可以函件或电报传真方法签到(需弥补顾虑证件硬拷贝),无工具签到。;

  (五)签到时期:10月8日午前9:30 至多11个:30,后部13点:30 至多15个:30;

  (六)管理的地:沈阳市浑南新区六路保护公司。

  四、其它事项

  (一)举行或参加会议联系方法:胡颖

  工具:024-83782200

  电报传真:024-83783888

  地址:深圳浑南新区高阁路6号

  邮递区号:110179

  (二)举行或参加会议期间良久。,列席举行或参加会议全体员工的列席和费。

  特意地环行的。

  奥文显示:清晰地揭示股份股份有限公司

  董 事 会

  二零零八年菊月二十四的记号日

  附件

  奥文显示:清晰地揭示股份股份有限公司2008年瞬间次暂时成为搭档大会

  依据付托书

  我在此付托你 大夫(女儿)代表个人列席奥文显示:清晰地揭示股份股份有限公司二○○八年瞬间次暂时成为搭档大会,代表旁人行使决议权。

  客户名字/名字:客户身份证号码:

  存款人成为搭档账号:持股主部数:

  代销人名字: 代销人身份证号码:

  一、开票管理的

  1、看重在四周由舆论决定董事会的意向;

  (1)由舆论决定杜 方大夫是公司瞬间届董事会董事

  投票用纸:

  (2)由舆论决定王崇梅女儿为公司瞬间届董事会董事

  投票用纸:

  (三)由舆论决定胡锦涛 Ying女儿是公司瞬间届董事会董事

  投票用纸:

  (4)由舆论决定毕连福大夫为D公司瞬间届董事会孤独董事。

  投票用纸

  (5)由舆论决定李李梅女儿为公司瞬间届董事会孤独董事

  投票用纸:

  2、看重在四周由舆论决定公司中西部及东部各州的县议会的意向;

  (1)由舆论决定杜安顺大夫为公司瞬间届中西部及东部各州的县议会监事。。

  投票用纸:

  (2)由舆论决定刘浩伟大夫为瞬间届中西部及东部各州的县议会监事

  投票用纸:

  (三)由舆论决定李继芳女儿为公司瞬间届中西部及东部各州的县议会监事。

  投票用纸:

  二、条件客户未能作出详细管理的,代销人能代表本身开票吗?:

  是( ) 否( )

  三、本付托书病人用的期:

  存款人署名(存款人造单位的覆盖单位海豹):

  付托日期: 年 月 日

  *阐明:依据付托书硬拷贝或超过体式病人用的,存款人应在付托书的每对开的纸上签名(官员。

  注:1、 成为搭档请点击选择;

  2、 每每一都是一次由舆论决定,多个的选择病人用的。

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