股权安全的略号:福田汽车 北汽福田汽车提供货物股份有限公司

  公司终结书公报

  董事会和公司每个人的董事保证人、给错误的劝告性状况或有意义的垂下,也其满意的的事实。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

  2008年11月11日,这家公司运用电子邮件。、副本方法和快邮方法。,向每个人的董事收回了李进最高级开会导演与王百松导演整洁的安排和说起成为搭档约请建立的慎重的。。开会的聚集契合COM的规则。。

  一、李进最高级开会导演与王百松导演整洁的安排

  (1)公司的5名孤独董事,马守平。、马萍、田阡、下风波、刘宁华对这一请求现在时的了孤独的看法。,以为:

  清单的提案、审察顺序契合法度、法规的规则。,敝以为钱凯和谭旭光长官合格董事,胜任大约张贴。,一致名字他们为董事报考者。。

  (二)董事会名字协商会议慎重,以为:

  钱凯长官和谭旭光长官契合公司条例。、《公司条例》说起董事资历的规则,有资历挑起公司董事,名字委一致将李进最高级开会导演与王百松导演整洁的安排涉及董事会慎重。

  (三)公司有15名董事。,多达2008年11月17日,共收到15张无效选票。。董事会以15票同意。,0票支持,0弃权,慎重经过了李进最高级开会导演与王百松导演整洁的安排:

  1、一致李金典长官辞去北汽福田沃尔沃轿车公司董事做零工;

  2、一致王百松长官辞去北汽福田沃尔沃轿车公司董事做零工;

  3、名字钱凯长官为北汽福田汽车提供货物股份有限公司负责人C;

  4、委任谭旭光长官为北汽福田汽车提供货物股份有限公司负责人。

  钱凯长官和谭旭光长官的简历列于附件。。

  二、说起成为搭档约请建立的慎重的。

  (1)董事会名字协商会议作出了列举如下终结:,以为:

  1、支撑建立是以公司条例为根底的。、公司条例及如此等等法度、法规,利于于加强对中小成为搭档权益的看守,它也有助于增强和放大公司在首都的碰撞。。这一建立契合成为搭档好处。、这是实际的的。。

  2、清单的提案、审察顺序契合法度、法规的规则。,敝一致将清单涉及董事会。、成为搭档大会慎重。

  (二)公司有15名董事。,多达2008年11月17日,共收到15张无效选票。。董事会以15票同意。,0票支持,0弃权,慎重经过了说起成为搭档约请建立的慎重的。。

  成为搭档约请建立也将在上海STO上颁布。。

  每个人两项终结均须涉及成为搭档大会慎重。、约束力,成为搭档大会留心将于他日颁布。。

  备查文献:

  1、孤独董事对董事会整洁的的孤独看法;

  2、董事会名字委对李进最高级开会导演与王百松导演整洁的安排的复核看法;

  3、董事会名字协商会议对SH建立的审计看法;

  4、成为搭档约请建立。

  专门地留心。

  北汽福田汽车提供货物股份有限公司

  董 事 会

  11月17日,二,八

  附件一:钱凯长官简历

  附件二:谭旭光长官的简历

  附件一:

  钱凯长官简历

  姓名:乾开性欲:男

  民族:汉族籍贯:奇纳河

  出生工夫:1962年7 月 政表面:中共党员

  卒业专科学校:法国居里学会 卒业工夫:1991年10月

  学历:认为生的专业:才能替换

  技术职称:宣称者级高级司机

  历任:

  现在称Beijing市为获得经济价值而饲养认为院认为机构;

  法国真路拿锅炉公司认为司机;

  钢铁认为所;

  活力与环境看守耐火材料认为所副主任;

  首钢冶炼厂副厂长、副厂长;

  首钢批技术聚集部副负责人;

  首钢技术中心负责人;

  首届党委副当销售员、党委副当销售员;

  首钢技术与聚集公使兼党组副当销售员;

  现在称Beijing首钢提供货物股份有限公司负责人、执行经理。

  教区牧师:

  首钢批常务协商会议、现在称Beijing首钢提供货物股份有限公司负责人、执行经理。

  Qian长官心不在焉《公司条例》的首要的百四十七条条目和处境。,合格董事。

  附件二:

  谭旭光长官的简历

  姓名:谭旭光性欲:男

  民族:汉族籍贯:奇纳河

  出生工夫:1961年2 月 政表面:中共党员

  卒业专科学校:天津学会 卒业工夫:2003年7月

  学历:硕士专业:机械工程

  技术职称:高级经济师

  历任:

  Weichai厂子外贸部副负责人、处长;

  山东潍柴进出口股份有限公司董事长兼执行经理;

  Weichai厂子副厂长、副厂长、厂长;

  湖南炬汽车批提供货物股份有限公司董事长。

  教区牧师:

  潍柴提供货物批股份有限公司董事长。、党委当销售员;

  潍柴动力提供货物股份有限公司董事长兼首席执行官、党委当销售员;

  山东高个儿提供货物股份有限公司董事长。

  社会兼任和名誉称号:

  第十届、十一届全国性的人民代表大会;奇纳河企业联合会副会长、奇纳河气体发动机工业协会董事长;全国性的劳动模范;首届全国性的机械制造优良企业家;2005年中央电视台奇纳河经济年;机械制造支撑硕士;2007年度最有碰撞的商业界人士首领;宝华四的元支撑奖。

  谭旭光长官心不在焉《公司条例》和《没有经验的》的首要的百四十七条条目。,合格董事。

  安全的行为准则:600166 股权安全的略号:福田汽车 编号:临2008—086

  北汽福田汽车提供货物股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会终结公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的每个人监事保证人、给错误的劝告性状况或有意义的垂下,也其满意的的事实。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

  2008年11月11日,这家公司运用电子邮件。、副本方法和快邮方法。,向每个人的监事收回了《说起顾忠长监事整洁的的清单》。开会的聚集契合COM的规则。。

  公司有7名有管理才能的人。,多达2008年11月17日,共收到7张无效选票。,中西部及东部各州的县议会以7票同意。,0票支持,0弃权,经过了《说起顾忠长监事整洁的的清单》:

  1、一致顾忠长长官辞去北汽福田汽车提供货物股份有限公司监事做零工;

  2、名字孙峦长官为北汽福田汽车提供货物股份有限公司报考者。(孙峦长官的简历在附件中)

  上述的终结应涉及成为搭档大会慎重。、约束力;成为搭档大会留心将于他日颁布。。

  专门地留心。

  北汽福田汽车提供货物股份有限公司

  监 事 会

  11月17日,二,八

  附件:孙峦长官的简历

  附件:

  孙峦长官的简历

  姓名:孙峦性欲:男

  民族:汉族籍贯:山东柳琴诸城

  出生工夫:1964年11月 政表面:中共党员

  卒业专科学校:山东 卒业工夫:1995年7月

  学历:传单二世学术界专业:经济支撑

  技术职称:正科级

  历任:

  1983.09-1992.08 个体任务

  1992.08-1993.01 诸城委规划部负责人、办公室负责人

  1993.01-2001.04 诸城委规划副党级规划者

  2001.04-2002.01 诸城承认负责人、客栈首要的副处长

  2002.01-2003.03 诸城承认负责人、客栈首要的副处长兼市委副秘书长

  2003.03-2007.09 诸城内阁副秘书长、诸城行政审批耐用的中心负责人、党委副当销售员

  教区牧师:

  诸城国家资产支撑公司执行经理

  孙峦长官心不在焉公司条例的首要的百四十七条条目和处境。,掌管资历。

  安全的行为准则:600166 股权安全的略号:福田汽车 编号:临2008—087

  北汽福田汽车提供货物股份有限公司说起

  四的届暂时成为搭档大会说起增多提案的留心

  董事会和公司每个人的董事保证人、给错误的劝告性状况或有意义的垂下,也其满意的的事实。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

  经公司45届董事会约束力,公司将于2聚集四的次特殊成为搭档大会。,开会留心在Novem《奇纳河安全的报》上颁发。、《上海安全的报》和上海安全的交易所网站上。

  现在称Beijing汽车制造业提供货物股份有限公司,该公司的最大成为搭档,815,886股,占总股份37.736%)于2008年11月17日向董事会提议:将李进最高级开会导演与王百松导演整洁的安排、说起成为搭档约请建立的慎重的。和《说起顾忠长监事整洁的的清单》作为暂时提案涉及公司2008四的次暂时成为搭档大会慎重。

  于此现在称Beijing汽车制造业提供货物有限责任公司诈骗本公司3%过去的的提供货物,发起人的个性契合本条例的有关规则。,提议顺序契合性,本董事会一致将上述的暂时提案涉及于2008年11月28日聚集的我公司2008四的次暂时成为搭档大会慎重。

  我公司2008 四的次暂时成为搭档大会工夫、网站、登记日期、如此等等事项如开会本题稳定。。

  上述的新提议细部,请充当顾问本公司于2008年11月18日在《奇纳河安全的报》、《上海安全的报》、和上海安全的交易所网站登载的“临2008-085号”及“临2008-086号”公报全文。

  专门地留心。

  北汽福田汽车提供货物股份有限公司

  董 事 会

  11月17日,二,八

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