用纸覆盖信号:000993 用纸覆盖省略:东福建电力 公报号:2013董-08

  福建东福建电力树干股份有限公司

  第五届董事会十九分之一次暂时讨论公报

  公司和董事会的持有违禁物会员都典当了我的真实满足的。、精确、直接地,无虚伪记载。、给错误的劝告性规定或值得注意的降下。

  一、讨论使活跃的时期和方法

  这次讨论的使活跃是2013年5月13日的打电话。、电子邮件和传真传输发送出去。。

  二、讨论时期、圆图、方法

  福建东福建电力树干股份有限公司(以下省略“公司”)第五届董事会十九分之一次暂时讨论于2013年5月16日在公司八楼讨论室激发。讨论由公司董事长罗鸿泰长官掌管。,讨论的激发契合有关规定。。

  三、列席讨论的董事

  公司的9名董事,列席讨论的8位董事,列表列举如下:

  罗鸿泰、程文昌、郑其桂、郭佳向、黄祖戎、张雪卿、唐新华、任德科

  监督者张斌长官月动差了。,保证付托董事黄祖戎长官替换行使开票。

  四、以为如何的具体满足的和经过的决定,董事对每一账单的以为如何说辞及说辞

  关心装饰兴修贸易大厦的提议的蓄意的;

  经公司第五届董事会第十次暂时讨论赞成保证公司干练的人层吃竞买谎言福鼎海湾新城发展区A-02-01向西北的侧地块(详见公司见报在2012年10月8日《奇纳用纸覆盖报》、用纸覆盖时报与巨潮信息网2012东12年,并于2012年12月以590.069万元(含契税)得到该地块自船上卸下行使用益权。

  安装福鼎发电集团公司生产经营的必要,经过贸易运作加强装饰效能。,更妥公司财务状况。董事会赞成公司以自有资产不超过2866万元(不含自船上卸下费590.069万元)装饰发展福鼎发电分店办公大楼,发展用地面积2362.5平方米(约3.54亩)。,构造面积比缺勤2.8。,总构造面积为8495。。

  开票局面:赞成9票。,反0票,弃权0票;

  决议水果:账单经过。

  格外地使活跃。

  福建东福建电力树干有限董事会

  二5月16日13

  用纸覆盖信号:000993 用纸覆盖省略:东福建电力 公报号:2013亲16

  福建东福建电力树干股份有限公司

  2012年度隐名大会决定公报

  公司和董事会的持有违禁物会员都典当了我的真实满足的。、精确、直接地,无虚伪记载。、给错误的劝告性规定或值得注意的降下。

  特殊微量:隐名大会缺勤放针。、被拒绝或被抛弃的人或事物或修正提议。

  一、讨论与列席

  (1)讨论激发

  1、激发时期:2013年5月16日

  2、激发圆图:福建省宁德市环城路143号闽东大成直角的华隆大厦8层另外的讨论室

  3、激发调式:现场开票

  4、激发人:董事会

  5、掌管人:公司董事长罗鸿泰

  6、讨论的激发契合公司条例。、产权股票上市裁决及条例。

  (二)列席讨论

  列席讨论的隐名和隐名被保证举行讨论。、树干198470000股,占公司总开票权的53.21%。。

  二、思索的提议

  这次讨论是经过开票决议的。:

  1、对公司2012的思索 董事会年度公报;

  1)开票局面:赞成198470000股,占列席讨论持有违禁物隐名所持无效开票树干等于100%;反0只产权股票,占列席讨论持有违禁物隐名所持无效开票树干等于0%;弃权0股,占列席讨论持有违禁物隐名所持无效开票树干等于0%。

  2)开票水果:广告经过。

  2、对公司2012的思索年度中西部及东部各州的县议会加工语句》;

  1)开票局面:赞成198470000股,占列席讨论持有违禁物隐名所持无效开票树干等于100%;反0只产权股票,占列席讨论持有违禁物隐名所持无效开票树干等于0%;弃权0股,占列席讨论持有违禁物隐名所持无效开票树干等于0%。

  2)开票水果:广告经过。

  3、对公司2012的思索年度财务决算讲》;

  1)开票局面:赞成198470000股,占列席讨论持有违禁物隐名所持无效开票树干等于100%;反0只产权股票,占列席讨论持有违禁物隐名所持无效开票树干等于0%;弃权0股,占列席讨论持有违禁物隐名所持无效开票树干等于0%。

  2)开票水果:广告经过。

  4、对公司2012的思索岁岁年年度公报及摘要》;

  1)开票局面:赞成198470000股,占列席讨论持有违禁物隐名所持无效开票树干等于100%;反0只产权股票,占列席讨论持有违禁物隐名所持无效开票树干等于0%;弃权0股,占列席讨论持有违禁物隐名所持无效开票树干等于0%。

  2)开票水果:广告经过。

  5、关心2012年度利润分配和资金公积金的故意的;

  1)开票局面:赞成198470000股,占列席讨论持有违禁物隐名所持无效开票树干等于100%;反0只产权股票,占列席讨论持有违禁物隐名所持无效开票树干等于0%;弃权0股,占列席讨论持有违禁物隐名所持无效开票树干等于0%。

  2)开票水果:广告经过。

  6、以为如何《关心用桩支撑分店宇宙空间闽箭新能源装饰树干股份有限公司为宇宙空间闽箭新能源(霞浦)股份有限公司向正式的发展开账户树干股份有限公司福建省部门自找麻烦描述体主体专款试图授权证的账单》。

  1)开票局面:赞成198470000股,占列席讨论持有违禁物隐名所持无效开票树干等于100%;反0只产权股票,占列席讨论持有违禁物隐名所持无效开票树干等于0%;弃权0股,占列席讨论持有违禁物隐名所持无效开票树干等于0%。

  2)开票水果:广告经过。

  三、初级律师的法度看待

  1、法度公司名称:福建创元法度公司

  2、初级律师姓名:郭政、刘荣海

  3、初级律师以为,公司隐名大会的激发、激发顺序、隐名会和激发人列席隐名大会、这次大会的决议顺序和决议水果划一。、《用纸覆盖法》、隐名大会条例及有关规定,公司这次隐名大会决定合法无效。

  四、备查发稿

  1、公司第五届董事会第四次讨论决定。

  2、公司第五届中西部及东部各州的县议会第七次讨论决定。

  3、公司第五届董事会第十八次暂时讨论决定。

  4、福建创元法度公司关心福建东福建电力树干股份有限公司2012岁岁年年度隐名大会的法度看待书([2013]闽创见字第05021-20号)。

  福建东福建电力树干有限董事会

  第十六5月13日二

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